一．会议时间

  2021年12月31日下午2时；

二．会议地点

  浙江欧亿轴承制造有限公司二楼会议室；

三．参加会议人员

  理事会应到理事23人、监事1人，实到理事20人、监事1人，符合章程规定的法定参会人数。其中王华文、吴新光、赵小军、吴勇、张世华、任少会、胡伟呈、周林风、黄锡伟、黄志武、郑国伟、赵国清、厉香华、黄庄杰、周兆栋、陈伟彬、林亚达、吴永光、聂志平、胡缝森等理事和程迪明监事出席会议，周永伟、沈宗杰、厉勇伟等理事因事请假缺席。秘书长吴凤明主持会议。

四．会议的主要议程

（一）表决通过理事会成员调整的决定

   由于原理事单位乔锋智能装备股份有限公司已在2021年11月提出退会申请， 因此需要增补理事一名。与会理事一致同意浙江华威型钢科技有限公司申请担任协会理事单位，并由胡缝森同志出席理事会。

（二）王华文会长向理事会汇报协会2021年所做的主要工作

   王华文会长从：1、不忘初心，进一步发挥协会的桥梁和纽带作用；2、拓展多种渠道，为会员提供优质的服务；3、党建工作上了一个新台阶，协会党组织得到了更高的提升；4、认真履职，勇于创新，全面完成全年工作任务等4个方面，对协会2021年所做的主要工作进行了回顾。并指出在取得成绩的同时，也清楚地意识到，协会工作离会员的期望、行业的发展和上级领导的要求，还要做很多的工作和解决自身存在的许多问题。应该要迎难而上，不回避、不退缩，采取各项行之有效的措施，更好地履行职责。

（三）报告协会2021年度财务状况

   秘书长吴凤明向理事会报告2021年度协会财务状况。协会2021年收入及2020年度结余合计可使用资金884696.36元，年度支出320747.00元，帐面资金余额563949.36元。同时对2022年度会费收取情况作了通报。理事会认为，协会的财务状况较好，会费收缴及时，费用控制严格，经费充裕。

（四）对召开年会的有关情况作出说明

   由于疫情原因，2021年年会目前没有条件召开，只能延期春节后视环境情况再召开理事会定夺。

（五）决定继续开展申报和表彰2021年度新晋规上企业、成长型企业、外贸精英企业活动

   决定对协会2021年度新晋规上企业、成长型企业、外贸精英企业进行表彰，会后把申报表发至协会微信群，要求申报会员在2022年1月15日前把申报依据报送协会秘书处。对符合申报条件的会员发放荣誉奖牌，同时给新晋规上企业发放奖金5000元。

（六）布置开发区对协会工作考核兑现的相关资料报送工作

   2021年，开发区出台了对协会工作进行考核奖励的政策，要求会员（特别是规上企业）积极配合提供相关的考核资料，争取得到开发区最高额的奖励。

（七）布置元旦、春节期间的疫情防控和安全生产工作

   1．疫情防控方面要求：

（1）提高疫情防控意识，克服麻痹侥幸心理。（2）提倡选择就地过节。（3）保持良好卫生习惯。（4）做好节日期间员工必需的物资供应和保障工作，有条件的企业可以在节日期间开展多种形式的活动，为留守人员和就地过年员工营造温馨的节日氛围。（5）对确需离丽返丽员工，要做好有序组织工作。（6）减少聚集聚会风险。 （7）如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，在做好防护的基础上，尽快到政府指定的医院发热门诊及时就医，不建议乘坐公共交通工具前往。

   2.安全生产方面要求：

（1）增强节日安全的政治敏感性，把做好节日安全生产工作提高到政治高度。（2）加强值班制度，落实安全责任。（3）要教育员工做好自身的安全防护。（4）加强车间、宿舍、办公室的用电安全监管，消除火灾隐患，避免消防事故的发生。

   会后以文件形式下发《关于做好元旦、春节期间的疫情防控和安全生产工作的通知》。

           丽水市滚动功能部件行业协会

                   2021年12月31日